INVESTIGAÇÕES EMPRESARIAIS

A investigação empresarial é fundamental a sua Empresa. Nela podem estar ocorrendo; Sinistros referentes a Furtos, Desvios e/ou Fraudes, Espionagem e outros, que podem ainda ser realizados  com a participação de pessoas com cargos de confiança.

Efetuamos uma pesquisa e obtivemos os seguintes resultados:


 Empresas que possuem ocorrência
 Empresas que não possuem ocorrência

 

Setore mais atingidos:



 Vendas
 Distribuição e Entrega
 Estoque
 Produção
 Compras
 Tele-Marketing
 Financeiro
 Gerência

 


 Empresas que não procuraram serviço especializado
 Empresas que procuraram serviço especializado

 

Com o objetivo de solucionar/corrigir tais falhas, Di Marzo criou a Investigação Preventiva de Combate a Fraudes e Riscos, que atua de maneira rápida e eficaz efetuando diagnósticos, através de parceiros Investigadores e Auditores *, nos sistemas de Controles Internos que cobre todas as áreas sensíveis da sua Empresa e recomenda sistemas mais seguros na manipulação dos recursos disponíveis. Na possibilidade de já estar ocorrendo algum delito de desvio de informação e/ou mercadoria, a investigação passará a ser Corretiva, que será realizada de forma sigilosa através de dispositivos/mecanismos específicos a cada situação, que após seu esclarecimento, a critério, poderá ser encaminhado ao indiciamento policial.

Para maior segurança, poderá ser implantado, na Empresa, um Disk-Fraude (0800) Empresarial, através do qual funcionários, fornecedores e clientes possam apresentar anonimamente as suas denúncias, caso suspeitem de manipulação ilícita do patrimônio da Empresa. Os Investigadores e Auditores analisarão diariamente as denúncias e relatarão os fatos para a alta gestão da Empresa com recomendações de medidas necessárias a serem tomadas. Este tipo de sistema tem sido implantado com êxito, com total esclarecimento dos crimes.

*Auditores Forenses e de Fraudes para análise de atos suspeitos nas áreas ou pessoas da sua estrutura administrativa ou operacional. Essas auditorias são extremamente sigilosas e discretas na sua execução e poderão ainda ser acompanhadas por Advogados experientes para analisar as medidas judiciais e/ou policiais adequadas, em caso de sinistro comprovado, para proteger os interesses do cliente.

Estatísticas de atividades de Fraudes, Furtos e/ou Desvios nas Empresas:
Prejuízos Causados pelos Sinistros em Valores




Valores Reais

 1,00 a 10.000,00
 10.001,00 a 100.000,00
 100.001,00 a 500.000,00
 500.001,00 a 1.000.000,00
 500.001,00 a 1.000.000,00

*Fonte Gazeta Mercantil

 

 

Perfil dos Envolvidos nos Sinistros:



Personalidade - Na faixa de 36 a 45 anos

 Não envolvidos
 Envolvidos

*Fonte Gazeta Mercantil

 


Personalidade - Casados

 Não envolvidos
 Envolvidos

*Fonte Gazeta Mercantil

 


Personalidade - Homens

 Não envolvidos
 Envolvidos

*Fonte Gazeta Mercantil

 


Personalidade - Possuem 2ºGrau ou acima

 Não envolvidos
 Envolvidos

*Fonte Gazeta Mercantil

 

 

Métodos que Causam Sinistros:



Métodos

  Apropriação Indébita
  Corrupção em diferentes áreas
  Furtos, Desvios e/ou Fraudes

*Fonte Gazeta Mercantil

 

 

Prováveis Motivos que Causam Sinistros:



Motivos

  Falta de Sistemas Eficazes dos Controles Internos
  Poderes Excessivos a Subordinados ou Executivos
  Falta de Cultura Interna

*Fonte Gazeta Mercantil

 
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